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第12期定期株主総会 (2012.03.14)

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작성일 21-03-05 13:39

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当社は、商法第363条と定款第14条に基づき、
以下の通り定期株主総会を開催しますので、ご出席下さい。

- 下記 -

1. 日時:2012年3月29日(木)午前9時

2. 場所:京畿道城南市盆唐区三坪洞694-1番地 コリアバイオパークB棟講堂

3. 会議目的事項

A. 報告事項:第12期監査報告、営業報告
B. 付議案件:
第1号議案:第12期(2011.1.1~2011.12.31)財務状態表、損益計算書及び利益剰余金処分計算書(案)承認の件
第2号議案:取締役選任の件(社内取締役1名)
第2-1号議案:社内取締役ユ·ワンドン選任の件
第3号議案:取締役の報酬限度承認の件
第4号議案:監査の報酬限度承認の件
第5号議案:株式買取選択権付与承認の件
第6号議案:役員退職金支給規定承認の件
第7号議案:定款一部変更の件

4. 配当内訳:該当なし

5. 実質株主の議決権行使に関する事項

今回の当社株主総会には、資本市場と金融投資業に関する法律第314条⑤項に基づき、
韓国預託決済院が株主の議決権を代理行使することが出来ません。
したがって、株主が株主総会に出席し、議決権を直接行使したり、
代理人に委任して議決権を間接的に行使することが出来ます。

6. 経営参考事項

商法第542条の4の3項による経営参考事項は、弊社の本社と国民銀行証券代行部に備えられており、
金融監督院または韓国取引所の電子公示システムにおいて照会可能です。

※ 今回の定期株主総会では、参加株主の皆様に対して別途の記念品はなしですので、この点ご了承下さい。

2012年3月14日

京畿道龍仁市器興区宝亭洞314番地
株式会社ジンマトリックス
代表取締役ユ・ワンドン(職印省略)

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